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杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告

admin 2019-08-29 217人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603258 证券简称:电魂网络布告编号:2019-082

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月26日在公司会议室以现场方法举行第三届董事会第十四次会议。会议告诉已于2019年8月15日以书面、邮件的方法奉告各位董事。本次会议应参会董事7名,实践参会董事7名。会议的招集与举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。本次会议由董事长胡建平先生掌管,与会董事就各项方案进行了审议并以记名投奇米影视四色票的方法进行表决。

  二、董事会会议审议杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告状况

  1、审议经过《公司2019年半年度陈述及摘要》

  表决状况:7票拥护;0票放弃;0票对立。

  (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

 杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告 2、审议经过《关于2019杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述

  表决状况:7票拥护杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告;0票放弃;0票对立。

  (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

  3、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  表决状况:7票拥护;0票放弃;0票对立。公司独立董事对本方案宣布了独立定见

  (具体内容详见上海证券交易所网站 http://ww杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告w.sse.com.cn)

  三、备检文件

  1、第三届董事会第十四次会议抉择;

  2、独立董事关于管帐方针改变的独立定见。

  特此布告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  2019年08月27日

(责任编辑:DF515)

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